Estafas con Criptomonedas
El uso creciente de criptomonedas ha atraído la atención de estafadores que intentan aprovecharse del hecho de que el mercado está poco regulado, es a menudo confuso para la mayoría de los usuarios, y ofrece incentivos financieros substanciaes.
¿Qué son las Estafas de Criptomonedas?
Las estafas de criptomonedas son una forma moderna de fraude financiero que implica engañar a las personas para que transfieran criptomonedas u otros datos financieros a manos de los estafadores. Estas estafas pueden adoptar muchas formas, desde simples operaciones de corretaje hasta inversiones fraudulentas. El objetivo de los estafadores puede variar, desde tratar de robar su dinero a expoliar sus recursos para su provecho propio.
Para prevenir estas estafas, es importante que los usuarios desarrollen una mentalidad de seguridad al realizar transacciones de criptomonedas. Siempre deben realizar su debida diligencia antes de invertir o realizar operaciones de cambio de divisas. Esto significa investigar todos los aspectos de una operación, desde proveedores autorizados hasta tarifas y otros costos posibles. Esto también incluiría comprobar la legitimidad de los sitios web con los que uno estaría lidiando.
¿Cómo Pueden Los Estafadores Utilizar las Criptomonedas?
Los estafadores también se están aprovechando de cualquier criptomoneda para obtener ganancias. Estas son algunas de las formas de cometer estafas con criptomonedas:
- Ofrecimiento de “regalos”: Los estafadores prometen un premio en criptomoneda a ciertas condiciones, como referir a otros usuarios. Sin embargo, los usuarios en realidad nunca reciben el dinero que se les prometió.
- Obtención de información personal: Esta estafa está relacionada con los “regalos” de criptomoneda. Los estafadores pueden obligar a sus víctimas a proporcionar información personal antes de recibir su premio. Sin embargo, en realidad nunca reciben el dinero que se les prometió, y pueden terminar con su información personal en manos equivocadas.
- Robos de monederos: Los estafadores suelen obtener los nombres de usuario, contraseñas y direcciones de monedero de sus víctimas para robarse criptomonedas. Esto es especialmente dañino, pues no hay manera de recuperar criptomoneda robada una vez ocurre.
- Estafas de minería: Estas estafas se pueden encontrar en cualquier sitio web de minería. Algunas prometen grandes ganancias si inviertes en ellas, sin embargo, en realidad se trata de estafas que están tratando de robar información y bitcoins.
- Estafas de inversión: Estas estafas a menudo se presentan como inversiones de Bitcoin totalmente seguras. Las estafas de inversión suelen prometer un alto rendimiento de la inversión, sin ninguna prueba real de que el proyecto funcionará como se espera.
¿Cómo Puedes Reconocer una Estafa de Criptomonedas?
- Si la emisión o el token tiene un precio inicial excesivamente bajo, este podría ser un signo de que se trata de una estafa.
- Si hay demasiado ruido promocional de la parte de los estafadores, es posible que se trate de una estafa.
- Si hay un montón de supuestos testimonios falsos que promueven el regalo de campañas de afiliados, esto es señal de una estafa.
- Si vas a unirte a algún proyecto vinculado con criptomonedas, tendrás observar muy de cerca a quiénes o sus empresas representan los intereses de la parte de atrás.
- Si hay una falta de transparencia en una startup de criptomonedas, esto es probablemente un signo de una estafa.
- Modales imprudentes en exceso, errores de ortografía y gramática, temas de seguridad inexplorados, es una señal de una posible estafa de criptomonedas.
- Si hay afirmaciones sobre la privacidad de la información pero el proyecto no ofrece ninguna información sobre cómo garantizarla, esto es un signo aún mayor de que se trata de una estafa.
- Si un proyecto exige a sus inversores mantenerse al día con los reembolsos y las devoluciones de un token, esto también es un signo de una estafa.
¿Cómo prevenir una estafa con criptomonedas?
Para empezar, debe ser consciente y estar alerta de cualquier comportamiento sospechoso. Esto incluye cosas tales como ofertas demasiado buenas para ser verdad, promesas excesivamente grandes de devoluciones sobre su inversión, comunicación con extraños que esperan que invierta en su proyecto, etc. Siempre que algo te suene demasiado bien como para ser verdad, entonces posiblemente sea una estafa de criptomonedas.
También debe investigar la empresa o proyecto en el que está invirtiendo. Esto incluye verificar los equipos de desarrollo detrás de la empresa o preguntar acerca de su historial. Si algo no suena apropiado, es más seguro no invertir en ese proyecto. Esto ayudará a minimizar el riesgo de estafas.
Además, debe estar alerta de fraudes de phishing. Estas estafas simulan ofertas de inversión paralelas a criptomonedas para recopilar información personal. Los datos que recopilan se utilizan luego para blanquear dinero, robar fondos, cartillas postales, etc. Las estafas de phishing suelen incluir correos electrónicos con enlaces a sitios web fraudulentos que parecen ser legítimos. Siempre debe verificar cuidadosamente la fuente del correo electrónico antes de acceder.
Por último, es importante saber que las estafas de criptomonedas son comunes. La industria está llena de compañías fraudulentas que intentan atraer a inversores no advertidos. Si ha leído acerca de una compañía o proyecto que le parece prometedor, asegúrese de investigar todos los aspectos antes de invertir dinero o datos personales.
Sin embargo, con el aumento de su popularidad y la ilusión de obtener fácilmente grandes ganancias se han abierto las puertas a un mundo totalmente nuevo para los estafadores. Desafortunadamente, esto también significa que hay que estar aún más alerta de estafas de criptomonedas.
Recuperar dinero estafado con criptomonedas
En vista de todo esto, una víctima puede beneficiarse al considerar una acción de recuperación civil. El curso de acción propuesto para tal estrategia de recuperación de criptomonedas puede incluir varios pasos, como identificar a los responsables del fraude junto con sus jurisdicciones, rastrear en la blockchain los pagos y encontrar los monederos y plataformas de intercambio donde se encuentran los activos, así como financiar la demanda por un tercero. Si hay múltiples víctimas no identificadas, se podría realizar un «book building» para poder remunerarlas. Una vez completados todos estos pasos, se realizarían solicitudes de divulgación de documentos e información, seguidas de órdenes de congelación de cuentas para los acusados.
¿Cómo proteger mis criptomonedas y no ser estafado?
- Asegúrate de que la plataforma de intercambio que uses sea segura. Busca plataformas con buenas reseñas, que sean reguladas por organismos de seguridad y que estén respaldadas por líderes del sector.
- Usa un monedero seguro para guardar tus criptomonedas. Existen muchos monederos que ofrecen seguridad avanzada, como contraseñas y cifrado de datos y se requiere una verificación de dos factores para poder tener acceso a los fondos.
- Ten cuidado con inversiones que prometan rendimientos altos y rápidos. Estas suelen ser estafas de criptomonedas y hay que evitarlas.
- Evita compartir tu llave privada con otros. Esta es una clave que te permite acceder a tus fondos, por lo que es fundamental protegerla.
- Utiliza contraseñas seguras y cambialas regularmente. Esto ayudará a mantener tus cuentas seguras frente a ciberdelincuentes.
- Asegúrate de verificar cuidadosamente todas las transacciones antes de realizarlas. No confíes solo en la información ofrecida por la plataforma y verifícala siempre con un tercero.
- Mantén una copia de toda la información relacionada a tus criptomonedas en un lugar seguro. Si llegaras a perder la información, tienes una copia como referencia.
Servicios de Rastreo y recuperación de criptomonedas
En peritoinformatico.com ofrecemos un servicio de rastreo y recuperación de criptomonedas frente a estafas. Estamos a la vanguardia en rastrear y solucionar los crímenes criptográficos más complejos. A través de nuestras prácticas de investigación y servicios de inteligencia, dedicamos nuestros esfuerzos a detectar y monitorear activos criptográficos relacionados con el fraude, mientras que nuestra tecnología líder en la industria nos ayuda a localizar, recuperar y reducir los casos de estafas criptográficas.
Preguntas Frecuentes acerca del peritaje para estafas con criptomonedas
1. ¿Qué es el peritaje para estafas con criptomonedas?
2. ¿Qué hace un perito forense de activos criptográficos?
3. ¿Cómo puedo garantizar que un perito forense de activos criptográficos está capacitado para este tipo de trabajo?
4. ¿Qué acciones legales se pueden tomar si se descubre una estafa con activos criptográficos?
5. ¿Cuánto tiempo toma realizar un peritaje de estafas con criptomonedas?
El tiempo que toma realizar un peritaje para estafas con criptomonedas depende del caso y la cantidad de información disponible. En casos más sencillos, puede llevar unas pocas horas para realizar el análisis completo. Dicho esto, algunos peritajes más complejos pueden tomar hasta varias semanas para ser completados.